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HK]汇能集团:股东特别大会通告

发布日期:2021-11-24 01:36   来源:未知   阅读:

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責,對其準確性或完

  整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內

  茲通告滙能集團控股國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月八日上午

  十一時四十五分假座香港灣仔謝斐道303號凱聯23樓舉行股東特別大會,以處理下

  (a) 謹此批准、確認及追認認購協議(註有「B」字樣的副本已提呈本大會,並由

  (b) 待聯交所批准及同意認購股份上市及買賣以及通過下文第2及第3項普通

  (a) 謹此批准、確認及追認關連轉換協議(註有「C」字樣的副本已提呈本大會,

  (b) 待聯交所批准及同意轉換股份上市及買賣以及通過上文第1項及下文第3

  (a) 謹此批准、確認及追認結算協議(註有「D」字樣的副本已提呈本大會,並由

  (b) 待聯交所批准及同意結算股份上市及買賣以及通過上文第1及第2項普通

  「動議待第1、2及3項普通決議案獲通過及獲執行人員授出清洗豁免以及就此可能施

  加之任何條件獲達成後及在其規限下,謹此批准豁免認購方及其任何一致行動人士

  全面要約的責任,有關責任亦可能因根據收購守則規則26豁免註釋之註釋1發行及

  配發認購股份及轉換股份產生。謹此授權任何一名董事作出其認為就執行與清洗豁

  免有關或相關之任何事宜及使其生效而言屬必要、適宜、可取或權宜,或與此有關

  或與該等事宜其他方面相關的一切行動及事宜,並簽立(或倘要求加蓋本公司印章,

  1. 根據本公司章程細則及上市規則,上述大會(「大會」)上所有決議案將以投票方式進行表決(惟

  主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外)。投票結果將根據上市規

  2. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權以書面形式委任一名或以上受委代表代其出席及

  投票。以投票方式進行表決時,可由股東親身(或倘股東為公司,則由其正式授權的代表)或由

  3. 倘屬聯名登記股份持有人,其中任何一位聯名持有人均有權親自或委派代表於大會上就有關

  股份投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席大會,則

  4. 已填妥及簽署的代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或該授權書或授

  權文件經由公證人核證後的核證副本,不得遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前)

  送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號

  5. 填妥及交回代表委任表格後,股東仍可按意願親身出席大會,並與會上投票。

  6. 為釐定出席上述大會並會上投票的資格,本公司將由二零二一年十二月二日至二零二一年

  十二月八日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,該期間將不會辦理任何股份的過戶

  登記。為符合出席大會並於會上投票的資格,未登記之本公司股份持有人須確保不遲於二零

  二一年十二月一日下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關的股票送達本公司於香港之

  股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

  7. 凡大會通告未明確界定的詞彙,應與本公司日期為二零二一年十一月十五日的通函所界定者

  於本通告日期,董事會由五名董事組成,包括兩名執行董事黃文輝先生及林忠澤先